一、对外投资概述

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司泗阳县华海水处置惩罚有限公司克日被确以为江苏省泗阳县城北污水处置惩罚厂三期扩建项目（以下简称“泗阳三期扩建项目”）的实验人。。。。。。。

2017年2月22日，，，，，，，公司第六届董事会第十二次聚会审议通过了《关于投资泗阳县城北污水处置惩罚厂三期扩建项目的议案》，，，，，，，赞成公司投资泗阳三期扩建项目，，，，，，，并授权公司谋划层与相关政府单位签署协议。。。。。。。公司控股子公司泗阳县华海水处置惩罚有限公司认真该项目的投资、建设及运营。。。。。。。

对该项目的投资及相关协议的签署未组本钱公司的关联生意,未组成重大资产重组事项。。。。。。。凭证《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》划定，，，，，，，本次对外投资事项经公司董事会审议通事后即可实验。。。。。。。

二、对外投资协议主体的基本情形

泗阳县人民政府授权委托泗阳县水务局与项目公司签署《泗阳县城北污水处置惩罚厂扩建工程协议书》，，，，，，，将三期项目交由项目公司投资、融资、建设、运营和维护，，，，，，，以BOT方法举行，，，，，，，特许谋划期满后将污水处置惩罚厂三期项目连统一期、二期项目同步无偿移交给甲方或其指定机构。。。。。。。

项目公司由公司控股，，，，，，，股权结构如下：

项目公司现在认真运营泗阳县城北污水处置惩罚厂一期2.5万吨/日、二期2.5万吨/日。。。。。。。阻止2016年12月31日，，，，，，，泗阳华海资产总额为15,165.22万元，，，，，，，净资产为4,850.37万元，，，，，，，2016年1-12月净利润为234.77万元。。。。。。。（数据未经审计）。。。。。。。

三、投资标的及项目基本情形

泗阳县城北污水处置惩罚厂一、二期工程实验BOT模式建设，，，，，，，一期日处置惩罚能力2.5万吨/日，，，，，，，2007年投入运营，，，，，，，二期日处置惩罚能力2.5万吨/日，，，，，，，共计5万吨/日。。。。。。。由项目公司认真运行、治理，，，，，，，出水标准抵达GB18918-2002的一级A标准；；；；；；；污水处置惩罚费标准为0.98元/吨（含管网维护费0.04元/吨）。。。。。。。三期扩建项目概况如下：

1、项目名称：泗阳县城北污水处置惩罚厂三期扩建项目

2、项目规模：扩建工程总处置惩罚规模为5万吨/日，，，，，，，分2阶段实验，，，，，，，第一阶段扩建规模为2.5万吨/日

3、项目总投资：约5,120万元

4、污水处置惩罚价钱：现在执行0.98元/吨的标准。。。。。。。若三期第一阶段项目最先商业运营前，，，，，，，污水处置惩罚费通例调价事情完成，，，，，，，则参照不低于周边项目效劳费单价的最高标准执行；；；；；；；若未能实现通例调价，，，，，，，则自三期第一阶段项目最先商业运营之日起，，，，，，，城北污水处置惩罚厂一期、二期及三期一阶段污水处置惩罚效劳费价钱统一参照1.00元/吨（不含管网维护费）的标准执行

5、特许谋划期：一期、二期以及三期扩建项目特许谋划限期统一至2038年2月28日止

四、协议的主要内容

1、项目内容

（1）三期扩建工程总处置惩罚规模为5万吨/日，，，，，，，分2阶段实验，，，，，，，第一阶段扩建规模为2.5万吨/日，，，，，，，出水执行《城镇污水处置惩罚厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准，，，，，，，污泥含水率标准为≤60%。。。。。。。

（2）项目所在位于城北污水处置惩罚厂北侧。。。。。。。

（3）甲方委托乙方以BOT方法举行，，，，，，，即甲方将三期项目交由乙方投资、融资、建设、运营和维护，，，，，，，特许谋划期满后，，，，，，，乙方将污水处置惩罚厂三期项目连统一期、二期项目同步无偿移交给甲方或其指定机构。。。。。。。

（4）特许谋划年限

鉴于污水处置惩罚厂一期、二期和三期第一阶段项目均由乙方认真实验，，，，，，，同时，，，，，，，思量到不久的未来必需启动三期第二阶段2.5万吨/日工程建设，，，，，，，为便于污水处置惩罚厂的运营治理，，，，，，，双方赞成一期、二期以及三期项目特许谋划限期统一至2038年2月28日止。。。。。。。

2、污水处置惩罚效劳费单价

（1）县财务支付给城北污水处置惩罚厂的污水处置惩罚效劳费，，，，，，，现在仍执行0.98元/吨的单价标准。。。。。。。若三期第一阶段项目最先商业运营前，，，，，，，污水处置惩罚费通例调价事情完成，，，，，，，城北污水处置惩罚厂的污水处置惩罚效劳费单价参照不低于周边泗洪、沭阳县污水处置惩罚项目污水厂处置惩罚效劳费单价的最高标准执行。。。。。。。

（2）若三期第一阶段项目最先商业运营前，，，，，，，仍未能实现上述污水处置惩罚费通例调价，，，，，，，则双方赞成自三期第一阶段项目最先商业运营之日起，，，，，，，城北污水处置惩罚厂一期、二期及三期一阶段污水处置惩罚效劳费价钱统一参照泗洪县污水处置惩罚项目污水处置惩罚效劳费单价1.00元/吨（不含管网维护费）的标准执行。。。。。。。

3、工程开工、完工时间：凭证双方协商，，，，，，，三期第一阶段项目乙方应于2017年头进场施工，，，，，，，工期一年。。。。。。。

五、对上市公司的影响

投资泗阳县城北污水处置惩罚厂三期扩建项目将进一步扩至公司在江苏省的品牌影响力，，，，，，，有利于公司牢靠和开拓江苏市场，，，，，，，同时对公司未来谋划业绩也将爆发起劲影响。。。。。。。

项目资金泉源为企业自筹资金。。。。。。。公司取得该项目后，，，，，，，不会爆发关联生意及同业竞争的情形。。。。。。。

六、项目的危害剖析

危害：项目接纳PPP模式建设和运营，，，，，，，在协议推行历程中，，，，，，，国家执律例则的转变、协议双方情形的转变都将影响协议的推行，，，，，，，因此保存建设和运营危害因素。。。。。。。

应对步伐：公司在天下拥有多家污水处置惩罚厂，，，，，，，有富厚的大型项目建设及运营履历，，，，，，，拥有大批履历富厚、知识扎实的种种专业职员，，，，，，，并将按相关要求派驻专业工程治理、运营治理职员和财务职员至项目公司认真项目公司的建设和运营事情。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                   二〇一七年仲春二十二日