一、聚会召开和出席情形

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日以通告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2017年度第一次暂时股东大会的通知》（通告编号：2016-144）。。。。。

（一）聚会召开情形

1、聚会召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会

2、聚会召开方法：本次聚会接纳网络与现场相团结的方法

3、聚会召开时间：

现场聚会召开时间：2017年1月10日（星期二）下昼1：30；；；；；；；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为：2017年1月10日上午9：30-11：30，，，，，下昼13：00-15：00；；；；；；；

（2）通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为：2017年1月9日下昼15：00-1月10日下昼15：00 时代的恣意时间。。。。。

4、聚会所在：合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大聚会室

5、聚会主持人：执行董事长王颖哲先生

6、聚会的召集、召开与表决程序切合《公司法》和《公司章程》的划定。。。。。

（二）聚会出席情形

股东出席的总体情形：通过现场和网络投票的股东7人，，，，，代表股份162,347,794股，，，，，占上市公司总股份的53.1032％。。。。。其中：通过现场投票的股东1人，，，，，代表股份116,776,605股，，，，，占上市公司总股份的38.1971％。。。。。通过网络投票的股东6人，，，，，代表股份45,571,189股，，，，，占上市公司总股份的14.9061％。。。。。别的，，，，，本次聚会没有股东委托自力董事投票。。。。。

公司董事、监事、高级治理职员及见证状师出席本次聚会。。。。。

二、议案审议表决情形

出席聚会的股东及股东代表以记名投票与网络投票相团结方法对本次大会的议案举行了投票表决，，，，，审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

本议案内容详见2016年12月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站。。。。。

总表决情形：赞成162,340,494股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的99.9955％；；；；；；；阻挡7,300股，，，，，占出席聚会所有股东所持股份的0.0045％；；；；；；；弃权0股。。。。。

中小股东总表决情形：赞成14,000股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的65.7277％；；；；；；；阻挡7,300股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的34.2723％；；；；；；；弃权0股。。。。。

三、状师出具的执法意见

北京市康达状师事务所江华、叶剑飞状师出席了本次股东大会，，，，，举行现场见证并出具执法意见书，，，，，以为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2017年度第一次暂时股东大会的召集程序、召开程序切合执法、规则、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定；；；；；；；出席聚会职员的资格、召集人资格正当有用；；；；；；；聚会的表决程序、表决效果正当有用。。。。。

四、备查文件

1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2017年度第一次暂时股东大会决议；；；；；；；

2、北京市康达状师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2017年度第一次暂时股东大会执法意见书》。。。。。

特此通告。。。。。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                          二〇一七年一月十日