本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。 

    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 23日以现场形式召开了第六届董事会第一次聚会。。。。。。。本次聚会由第六届董事会成员过半数以上董事配合推选董事李炜先生主持，，，，，，聚会应参会董事 9 人，，，，，，现实参会董事 9 人，，，，，，公司监事及高管职员列席了聚会。。。。。。。切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。。。。。。。经与会董事认真审议并表决，，，，，，通过了以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》  

 聚会选举李炜先生为公司第六届董事会董事长。。。。。。。

    表决效果：9 票赞成，，，，，，0 票阻挡；；；；；；0 票弃权。。。。。。。

    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会执行董事长的议案》
    聚会选举王颖哲先生为公司第六届董事会执行董事长。。。。。。。
    为包管公司生长战略的延续性，，，，，，建设公司焦点决议机构的人才作育和审核机制，，，，，，在公司董事会组成中设立执行董事长职位。。。。。。。执行董事长人选于公司董事长拟离任前半年经董事会选举爆发，，，，，，经董事长授权行使公司董事长职权，，，，，，任期不凌驾半年，，，，，，任期内经公司董事会审核及格后提名董事长候选人并经董事会选举爆发，，，，，，如任期内经公司董事会审核缺乏格，，，，，，由公司董事会过半数通过决议决议延伸任期审核或提名新人选接任，，，，，，接任者继续推行上述履职、审核流程。。。。。。。公司执行董事长履职时代审核结果纳入公司董事长离任审计、评价领域。。。。。。。

    表决效果：9 票赞成，，，，，，0 票阻挡；；；；；；0 票弃权。。。。。。。

    三、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
   聚会选举张平先生、李燕来先生为公司第六届董事会副董事长。。。。。。。

   表决效果：9 票赞成，，，，，，0 票阻挡；；；；；；0 票弃权。。。。。。。

    四、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》
   1、选举李炜先生、王颖哲先生和俞汉青先生为第六届董事会战略委员会委员，，，，，，其中李炜先生任主任委员；；；；；；
   2、选举任德慧女士、叶蜀君女士和李燕来先生为第六届董事会审计委员会委员，，，，，，其中任德慧女士任主任委员；；；；；；
   3、选举俞汉青先生、任德慧女士和王颖哲先生为第六届董事会提名委员会委员，，，，，，其中俞汉青先生任主任委员；；；；；；
   4、选举叶蜀君女士、俞汉青先生和李松筠先生为第六届董事会薪酬与审核委员会委员，，，，，，其中叶蜀君女士任主任委员。。。。。。。

   表决效果：9 票赞成，，，，，，0 票阻挡；；；；；；0 票弃权。。。。。。。

    五、审议通过《关于聘用公司总司理、董事会秘书的议案》

   1、凭证董事长提名，，，，，，决议聘用韩洪彬先生为公司总司理，，，，，，任期三年；；；；；；

   2、凭证董事长提名，，，，，，决议聘用李燕来先生为公司董事会秘书，，，，，，任期三年。。。。。。。

   表决效果：9 票赞成，，，，，，0 票阻挡；；；；；；0 票弃权。。。。。。。

    六、审议通过《关于聘用公司副总司理、财务总监、市场总监、总工程师、人事总监的议案》
   凭证总司理提名，，，，，，决议聘用贺燕峰先生、石小峰先生、王立余先生为公司副总司理；；；；；；聘用崔先富先生为公司财务总监；；；；；；聘用徐本勇先生为公司市场总监；；；；；；聘用侯红勋先生为公司总工程师；；；；；；聘用谢娅女士为公司人事总监。。。。。。。任期为三年。。。。。。。
   表决效果：9 票赞成，，，，，，0 票阻挡；；；；；；0 票弃权。。。。。。。
   公司董事会提名委员会审查了新一届高级治理职员的提名人选，，，，，，并赞成提交公司董事会聚会审议。。。。。。。公司自力董事对本次董事会聚会聘用公司新一届高级治理职员事项揭晓了自力意见，，，，，，详见同日巨潮网相关通告。。。。。。。公司高级治理职员简历见本通告附件。。。。。。。

   特此通告。。。。。。。

 二〇一六年八月二十三日