安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22 日召开了公司第六届董事会第六十五次聚会，，，，，审议通过了《关于聘用李祥华先生 为公司副总司理的议案》、《关于聘用徐辉先生为公司副总司理的议案》，，，，，现将相 关情形通告如下：

公司董事会赞成聘用李祥华先生为公司副总司理，，，，，兼任水务运营事业部总经 理；；；；；；；聘用徐辉先生为公司副总司理，，，，，兼任公司全资子公司安徽安昕建设工程有限 公司执行董事、情形工程事业部总司理。。。。。。。

李祥华先生、徐辉先生具备与其行使职权相宜的任职条件，，，，，未受过中国证监 会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒，，，，，不保存《公司法》、《上市规则》等 执律例则及《公司章程》划定的不得担当公司高级治理职员的情形，，，，，亦不保存被 中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，，，，，任职资格正当，，，，，聘用程序合规。。。。。。。 公司自力董事就上述事项揭晓了赞成的自力意见。。。。。。。

李祥华先生、徐辉先生简历详见附件。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月二十二日

附件：

1、李祥华，，，，，男，，，，，汉族，，，，，1970 年出生，，，，，安徽郎溪人，，，，，中共党员，，，，，硕士学历。。。。。。。 一级人力资源治理师、中级经济师。。。。。。。

1995 年 7 月结业于安徽大学经济学院企业治理专业，，，，，本科学历；；；；；；；2006 年 7 月结业于合肥工业大学治理学院，，，，，工商治理硕士学历。。。。。。。1995 年 7 月至 2001 年 4 月安徽开元轮胎有限责任公司事情，，，，，历任总经办秘书、人事部副处长、生产治理 部处长；；；；；；；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，，，，，历任安徽佳通轮胎有限公司厂长办公室主任、人力资源部主任；；；；；；； 2005 年 6 月至 2007 年 4 月，，，，，任铜陵三佳科技股份有限 公司总司理助理、人力资源总监；；；；；；；2007 年 4 月至 2016 年 5 月任公司人力资源总 监；；；；；；；2016 年 6 月至今任公司水务运营事业部总司理。。。。。。。

阻止本通告披露日，，，，，李祥华先生持有公司930,298股股票，，，，，与公司控股股东、 现实控制人及公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系；；；；；；；未受过中国 证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；；；不保存《深圳证券生意所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；；；；；；；不属于失约被执行人。。。。。。。

2、徐辉，，，，，男，，，，，汉族，，，，，1969 年出生，，，，，安徽东至人，，，，，中共党员，，，，，本科学历，，，，，中级职称。。。。。。。 1991 年 7 月结业于华东冶金学院热能工程专业，，，，，本科学历。。。。。。。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，，，，，芜湖东方纸板厂任手艺员、助理工程师；；；；；；；1993 年 2 月至 1994 年 12 月，，，，，四川华西海南效劳有限公司任职工程师；；；；；；；1994 年 12 月至 2004 年 3 月，，，，， 安徽国祯集团股份有限公司，，，，，任子公司部分司理、副总司理；；；；；；；2004 年 3 月至 2011 年 5 月，，，，，合肥热电集团，，，，，任子公司副总司理、总司理、集团副总工程师；；；；；；；2011 年 6 月至 2015 年 10 月，，，，，任职公司情形工程事业部副总司理；；；；；；；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，，，，，任职公司总司理助理兼任谋划治理部司理；；；；；；；2017 年 3 月至 2018 年 1 月，，，，， 任职公司谋划总监；；；；；；；2018 年 1 月至今，，，，，任职公司谋划总监兼情形工程事业部总司理。。。。。。。

阻止本通告披露日，，，，，徐辉先生未持有公司股份，，，，，与公司控股股东、现实控制 人及公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系；；；；；；；未受过中国证监会及 其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；；；不保存《深圳证券生意所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；；；；；；；不属于失约被执行人。。。。。。。